Москва Банкынын мурдагы башчысы Андрей Бородин жана анын мурдагы орун басары Дмитрий Акулинин борбор калаанын бюджети менен 12, 76 миллиард рубль суммасында жасалма операцияларды жасашкан, ошондой эле 7 миллиарддан ашык суммадагы банк каражаттарын уурдаган деп шектелүүдө..
Москва Банкынын жетекчилери үчүн көйгөйлөр Москванын жаңы өкмөтү ушул мекеменин капиталындагы муниципалдык үлүштү (46, 48%) мамлекеттик банк ВТБга саткандан кийин башталган. Бир нече убакыт өткөндөн кийин, ал Москва Банкынын портфелинде күмөндүү насыялардын чоң үлүшү жөнүндө белги берди.
Тергөө органдары 2010-жылдын аягында банкка кызыга баштаган. Ошол кезде күмөндүү каржы агымы да көзөмөлдөнүп турган. 2009-жылы каржы институту капиталын көбөйтүү үчүн борбордун бюджетинен 15 миллиард рубль алган. Андан кийин Москва Банкы "Премьер Мүлк" компаниясына 13 миллиард бөлгөн, анын уставдык капиталы насыя алган күнү минималдуу жол берилген 10 миң рубль болгон. Ал өз кезегинде алынган насыяны Москванын экс-мэри Елена Батуринанын жубайына таандык "Интеко" компаниясынан Москванын батыш тарабындагы жерди сатып алууга жумшаган. Ошол эле учурда, эксперттердин айтымында, 58 гектар жерди сатып алуу боюнча бүтүмдүн суммасы чыныгы базар бааларынан бир нече эсе жогору болгон.
Тергөөчүлөр узак убакыт бою Австрияда жашап, бизнес жүргүзүп жаткан Елена Батуринанын өзүн суракка чакырууга аракет кылышкан. Бирок ал сурактан кийин кайра келбейм деп коркуп, келүүдөн баш тартты. 2012-жылдын июнь айында гана ал кадимки чакыруу кагазы менен кол тийбестик кепилдиги берилгенден кийин, Москвага барган. Төрт саат бою Елена Батурина тергөөчүлөргө көрсөтмө берди, андан кийин анын бул иш боюнча күбө катары статусу өзгөргөн жок.
Бородин менен Акулининге келсек, кийинчерээк тергөө учурунда уурулуктун экинчи схемасы аныкталды. 2008-2010-жылдары бул топ-менеджерлер Москва Банкынын корреспонденттик эсебинен Кипрде катталган алардын көзөмөлүндөгү жыйырма компаниянын эсептерине 7,8 миллиард рублга жакын акча которууну уюштурушкан. Шектүүлөр Англияда деп болжолдонууда. Алар сыртынан камакка алынып, эл аралык издөөгө алынган үйүндө, алар узак мөөнөткө эркинен ажыратылышат.
