Экономиканы жарым-жартылай жөнгө салуу менен, толук эмес атаандаштык болгондо, валюта операцияларына чектөөлөрдү киргизүү зарыл болуп калат. Бул жөнгө салуу тутумунун борбордук звеносу валюталык контролдоо агенттеринин ролун аткарган институттар болуп саналат.
Валюталык көзөмөл, адатта, валюта эркин конвертациялануучу статуска ээ болбогон өлкөлөрдө киргизилет. Ушул шарттарда валюталык каражаттарды сатып алуу жана сатуу боюнча бүтүмдөрдү жөнгө салуу, ошондой эле мамлекеттик чек ара аркылуу валютанын өтүшүн контролдоо өзгөчө мааниге ээ. Өкмөт, эреже катары, валюта рыногуна таасирин мыйзам чыгаруу ыкмалары менен жүргүзөт.
Валюталык контролду жүзөгө ашыруучу органдардын тизмеси "Валюталык жөнгө салуу жана валюталык контроль жөнүндө" Федералдык Мыйзам менен жөнгө салынат. Валюталык контроль мамлекеттин валюталык операцияларды жүргүзүүдө эрежелерди сактоо боюнча иш-чараларынын атайын тутумун билдирет.
Көзөмөлдүн негизи болуп жарандардын чет өлкө валютасын сатып алуу укугун, ошондой эле резидент эместердин улуттук валютаны сатып алуу мүмкүнчүлүгүн чектөө эсептелет. Мындай алкак капиталдын чыгып кетүүсүн алдын алуу үчүн керек. Валюталык контроль адатта жарым-жартылай жөнгө салынган валютасы бар өлкөлөрдө киргизилет. Экономикасы туруктуу мамлекеттерде валюталык контролдун тезинен зарылдыгы жок.
Россия Федерациясынын аймагындагы валюталык контролдун агенттери - Россия Федерациясынын Борбордук банкына баш ийген ыйгарым укуктуу банктар; Внешэкономбанк; бажы жана салык органдары; баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй жана туруктуу катышуучулары (анын ичинде реестр ээлери). Бул жактардын валюталык көзөмөл органдарынан айырмачылыгы, алар валюта мыйзамдарын бузган рыноктун катышуучуларына карата жазалоо чараларын колдоно алышпайт. Валюталык контролдоо агентинин статусу мекемеге аныкталган мыйзам бузууларды четтетүүнү талап кылууга укук бербейт.
Агенттердин функцияларына валюталык операциялардын колдонуудагы мыйзамдарга шайкештигин текшерүү кирет; валюта операциялары жаатында бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту текшерүү; валюта эсептерин жүргүзүүгө байланыштуу документтерди текшерүү.
Валюталык көзөмөл агенттери тез арада көзөмөлдөөчү органдарга алардын иши жөнүндө, валюта операцияларына байланыштуу маалыматтарды берүүгө тийиш. Бул мекемелердин милдеттерине ошондой эле кызматтык, коммерциялык жана банктык сырларды сактоо, алардын ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырууга байланыштуу аларга мүмкүнчүлүк алуу кирет.
Валюталык контролдоо агенттери өз ишинин жүрүшүндө мыйзамда белгиленген эрежелерди бузгандыктарын аныкташкан учурда, мыйзам бузуучуга карата санкцияларды колдонууга укуктуу болгон тиешелүү маалыматты валюталык көзөмөл органына өткөрүп беришет. Мындай маалымат жеке же юридикалык жак жөнүндө маалыматтарды камтыйт; укук бузуунун сүрөттөлүшү; бузулган укуктук актынын көрсөтүлүшү; мыйзамсыз бүтүмдүн суммасы.
Валюталык контролдун агенттери катары иш алып барган уюмдар өз ишинде валюталык жөнгө салуунун татаал жана жооптуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырууда экономикалык чаралардын талашсыз артыкчылыктуу багыттарын колдонушат. Мындай иш мамлекеттик органдардын валюталык жөнгө салуу маселесине ашыкча кийлигишүүсүн жокко чыгарууга тийиш.
Россия Федерациясындагы валюта операцияларын жөнгө салуу тутумунун негизги звеносу ыйгарым укуктуу банктар болуп саналат. Бул мекемелер башка банктар жана валюта рыногунун катышуучулары жүргүзгөн бүтүмдөрдү монополиялык күбөлөндүрүүгө укуктуу.
Валюталык контролдун агенттери катары, мындай банктар аларга валюта менен операцияларды жүргүзүү укугун берген уруксат кагаздарын жана атайын лицензияларды текшеришет, ошондой эле экспорттук операциялардан алынган валюта каражаттарын сатуу боюнча милдеттенмелеринин аткарылышын контролдошот.
Рыноктун бул катышуучуларынын статусу аларга валюталык бүтүмдөрдү өздөрү жүргүзүү укугун гана бербестен, экспорттук-импорттук операцияларды текшерүүнү жана транзиттик эсептерге түшкөн каражаттарды туура которууну кошо алганда, толук кандуу валюталык контролду жүргүзүү милдетин да камтыйт.
Валюталык контроль агенттеринин институтунун зарылдыгы, валюталык жөнгө салуунун катуу эрежелери киргизилгенде, валюта алмаштыруу мыйзамды бузуу менен жүргүзүлүп жаткан “кара базар” пайда болот. Мындай мыйзамсыз бүтүмдөрдүн натыйжасы болуп, чыныгы алмашуу курсу мамлекет тарабынан белгиленгенден кескин айырмаланган кырдаал саналат. Мамлекеттик органдардын жана валюталык контролдоо агенттеринин тутумунун болушу, акча алмаштыруунун көмүскө рыногун чектөөгө мүмкүндүк берет.
